Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, anunciou a convocação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do chefe do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Saadi, para prestarem esclarecimentos sobre as chamadas ‘contas ônibus’. Essas contas, abertas por fintechs em instituições bancárias, são frequentemente utilizadas para lavagem de dinheiro e ocultação do verdadeiro destinatário dos recursos pelo crime organizado, incluindo o PCC.
Calheiros destacou que, após debates intensos na comissão na semana anterior, a decisão de convidar as autoridades visa esclarecer as irregularidades dessas contas. Ele criticou o Banco Central por ter demorado a reagir, descrevendo a inação anterior como ‘sonolência lisérgica’, mas reconheceu que o BC recentemente emitiu normas para mitigar essas brechas. No entanto, enfatizou que as medidas não dispensam a necessidade de explicações detalhadas no colegiado.
Nas contas ônibus, o banco considera apenas a fintech como titular, facilitando a movimentação de fundos ilícitos sem rastreamento adequado. Calheiros solicitou à secretaria da CAE que agende o comparecimento de Galípolo o mais breve possível para discutir esses mecanismos usados pelo crime organizado.
Além disso, o presidente do BC terá de abordar o termo de compromisso assinado entre o Banco Central e o Santander devido a falhas nos controles internos do banco em operações cambiais. Essa questão complementa as preocupações com a supervisão financeira e o combate à lavagem de dinheiro no sistema bancário brasileiro.
